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Tag Archives: crime de lavagem de dinheiro

Receita Federal, Coaf e TSE vão fiscalizar recursos declarados para investigar possível crime de lavagem de dinheiro de candidatos e doadores

A Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vão reunir esforços para fiscalizar suspeitas de uso de dinheiro vivo para caixa 2 de campanha nas eleições deste ano. Pela primeira vez, os três órgãos vão atuar preventivamente para investigar ...

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Desembargadores do TRF4: ausência de titularidade do triplex é compatível com crime de lavagem de dinheiro

A ausência de documentos que comprovem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era titular do triplex 164-A do condomínio Solaris, no Guarujá, é “compatível” com o crime de lavagem de dinheiro, diz o acórdão do julgamento do petista publicado na terça-feira (6), pelo Tribunal Regional Federal da 4ª ...

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